传比特大陆涉案庞氏骗局被美司法部调查，拟取消上市

从港股转战美股，根据SEC流程，一般在递交上市申请后，会经历三轮问询，达到监管要求后，可递交正式的招股说明书，随后再经过询价等程序正式挂牌。整套流程下来至少需要1-2个月时间。但是从目前情况来看，正式招股书并未露面，也就意味着比特大陆上市还未达到监管要求。

1月14日，有消息称比特大陆向涉嫌加密货币庞氏骗局的BitClub出售大量挖矿设备，遭到美国司法部调查，拟取消在美IPO计划。对此传闻，时报君第一时间向比特大陆相关负责人求证，其表示消息不属实，但并没有作过多解释。

2018年9月比特大陆在港提交招股书，然而最终折戟。于是转道美国，于去年10月下旬向美国证券交易委员会提交上市申请，计划在2020年初完成上市。然而近期比特大陆一直负面新闻缠身：大规模裁员，管理层震荡并多次更改法人，两大创始人内斗严重，技术停滞，矿机囤积，市场份额减少等，目前再传出拟取消在美IPO传闻。

涉案庞氏骗局?比特大陆赴美上市一波三折

据消息人士透露，就比特大陆向涉嫌加密货币庞氏骗局的BitClub出售大量挖矿设备一事，美国司法部正在展开调查，比特大陆将取消在美IPO计划。时报君就此事向比特大陆求证，相关负责人表示该消息不属实，但并未做进一步评论。

据彭博报道称，BitClub Network是由一个诈骗团伙运作的庞氏骗局，自2014年4月开始，该平台向投资者募集资金以换取挖矿池中的股份，此外还为推荐新用户的老用户提供奖励。具体操作上，投资者可以通过500、1000、2000美元的价格来购买该项目中的资金池，每个合同的有效期是1000天，在合同期间会根据挖矿的收益及投入本金进行分成，截至项目被曝光，该团队已骗取了7.22亿美元。

新泽西州的美国检察官克雷格·卡佩尼托(Craig Carpenito)在一份声明中宣布，该团伙中的三名男子已于12月10日被捕，并被控共谋罪名，另有两名未公开的被告仍在逃。

时报君从多名接近比特大陆的核心人士以及离职员工中获悉，2019年10月下旬，比特大陆已向SEC秘密递交了上市申请，保荐人为德意志银行，为了给此次赴美上市增添成功几率，比特大陆甚至还聘请了纳斯达克前中国区首席代表郑华，作为公司顾问为其出谋划策，计划在2020年初完成上市，至多募资5亿美元。然而，赴美上市之路也是一波三折，目前毫无进展。

值得一提的是，比特大陆曾于2018年9月向香港联交所提交招股书，招股书披露，截至2018年6月30日，公司营业收入为28.45亿美元，净利润为7.43亿美元(约人民币50亿元)，其中矿机销售营业收入为26.8亿元，占营业总收入比重为94.3%;矿池运营收入为0.4亿美元，占比1.5%;矿场服务营业收入为0.2亿美元，占比0.8%;自营挖矿营业收入为0.9亿美元，占比3.3%。矿机销售是公司营业收入的主要来源，也是利润的主要贡献者。按照港交所上市适应性核心原则，矿机业务模式是否具有持续性并不明确，因此比特大陆赴港IPO最终折戟。

从港股转战美股，根据SEC流程，一般在递交上市申请后，会经历三轮问询，达到监管要求后，可递交正式的招股说明书，随后再经过询价等程序正式挂牌。整套流程下来至少需要1-2个月时间。

但是从目前情况来看，正式招股书并未露面，也就意味着比特大陆上市还未达到监管要求，而同行嘉楠耘智已经于2019年10月29日正式向SEC提交首次公开招股说明书，招股书显示，公司打算以股票代码CAN在纳斯达克上市，并设定了4亿美元的募资金额。

比特大陆陷入多事之秋：内斗、裁员

天眼查数据显示，比特大陆的运营主体北京比特大陆科技有限公司1月初再次发生工商变更，比特大陆联合创始人吴忌寒卸任法定代表人，由CFO刘路遥接任，吴忌寒继续担任执行董事。

2019年末，比特大陆发生了一系列高层更迭。10月28日，比特大陆的法人代表变更为吴忌寒;11月5日前董事长詹克团被踢出管理层;11月7日，詹克团在朋友圈发布了一篇文章《让我们一起努力，共渡比特大陆非常时期》，并称自己作为公司大股东，在因公出差，毫不知情的情况下被“更换法定代表人”，被曾经最信任的“兄弟”背后捅刀，并表示会通过法律途径尽快回到公司。

去年年底，詹克团向开曼法院提起诉讼，要求撤回2019年11月股东大会的相关决议;而进入2020年，吴忌寒将法人代表的位置让给刘路遥。

业内人士称，吴忌寒和詹克团在公司发展方向上不和，吴忌寒看重区块链，而詹克团押注AI芯片，虽然吴忌寒在逐渐隐退，但比特币矿机几乎贡献了比特大陆全部收入，而AI芯片却在持续烧钱。

发展方向的矛盾已经无法调和，“站队”似乎已成定局。2020年1月6日，比特大陆正式向员工发出裁员通知，据多位离职员工向时报君透露，这次裁员比例最高的部门为AI团队，将从360人裁到100人，从地域分布看，成都、武汉、上海和深圳的AI团队近乎“团灭”。

此前在深圳办公的相关人士向时报君透露，深圳原有30余人团队，包括AI研发和市场销售，市场部8人全部被裁员，只留下少量技术人员支持客户，并且办公地点搬到了沙井，此前办公地点在南山科技园。

比特大陆内部对裁员的普遍解释是，比特币明年产量减半给矿业带来较大不确定性，为了应对即将到来的风险，公司需要聚焦主业，尽可能轻车简从，同时，“这也是对原董事长业务随意扩张的纠偏之举”。

“公司目前已经基本没有詹的人了，全部被清理了，当时很多不站队的人也被弄走了，有的部门是直接裁员，有的是更换工作地点，深圳的要调去北京，不愿意的就自己离职，或者以现在不签，明天赔偿更少来迫使员工离职。”该离职员工向时报君透露。

詹克团在2020年1月6日公开信中表示，“近日看到关于比特大陆计划裁掉一半员工的消息，研发更是裁员重点，其中Al业务将被裁去三分之二。刚看到这个消息的时候，我的感觉和刚看到自已的法人被变更时是一样的，这肯定是假的吧?这太不合常理了!”

公开信称，比特大陆员工约1,300 人，其中Al业务线人员不到一半，而竞争对手都是数千人团队。他质疑没有投入，哪来的产出。詹克团称：“我们都明白，Al的市场空间是巨大的，并且正在快速打开。”这一公开信也将两人对公司发展理念的巨大差异完全公开化。

而在吴忌寒押注的矿机方面，盈利高度与加密货币的景气度高度相关，直接影响着矿机的销售及价格。2019上半年，低迷了近2年的比特币迎来一波上涨，最高突破了14000美元，也是在此背景下，逐渐隐退的吴忌寒在年底拿回了公司控制权。但在突破14000美元后，比特币并没有继续走强，截至发稿，比特币价格为8494.94美元，较2019年高位已跌去42%，较历史高位更是跌去六成。在被称为“矿机价格风向标”的深圳华强北，矿机销售一度沉寂，此前时报君实地走访发现，最高被炒到3万一台的蚂蚁S9矿机如今只卖1200元，如果带电源价格也仅在1900元左右;白卡矿机B最疯狂时卖到13万元，如今二手价格也仅1000元左右。有店主向时报君透露，目前囤了不少矿机，都在降价甩卖。

虽然比特大陆最新财报并无公布，但是其营业收入和净利润高度依赖于矿机销售，在矿机价格惨遭下跌时，也将直接影响营业收入和净利润的下调。

比特大陆回应融资信息造假

根据天眼查显示，比特大陆已经完成3轮融资，最近一次融资在2018年8月13日，交易金额4.4亿美元，公司估值达到146.66亿美元，投资方有Pavilion Capital，淡马锡旗下的Palace Inv，中投中财基金等，此前两轮融资中，还能看到红杉资本中国，IDG资本等头部创投机构。

不过，比特大陆的融资金额和投资方却遭到媒体质疑，甚至有投资方出面澄清并未投资比特大陆。据媒体报道称，融资信息造假在比特大陆赴港IPO时就发生过两次，2018年8月4日，市场传出比特大陆正式完成pre-IPO 轮签约，投资者包括腾讯、软银和中金，但是日本软银集团和腾讯却否认对比特大陆的投资。软银集团直接表示，软银集团和软银愿景基金都没有以任何方式参与这笔交易;腾讯对外澄清，公司并没有参与比特大陆的投资。此后投资公司DST和新加坡投资公司淡马锡也加入否认投资的队伍。

面对虚假融资信息，比特大陆方面核心投资人将其归结为，皆因比特大陆太过火爆，导致各机构为了售卖份额，自行制作PPT，并放入了所谓的虚假信息。属于各机构私下行为，与比特大陆无关。因此，比特大陆涉嫌融资造假的新闻属于无稽之谈。

标签：